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卜易居-福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择布告

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  证券代码:002070 证券简称:*ST众和布告编号:2019-041

  福建众和股份有限公司

  第六届董事会第七次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议举行状况

  福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年5月17日以电话、短信及邮件等方法宣布会议告诉,于2019年5月21日以通讯表决方法举行。卜易居-福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择布告公司应出席会议董事6名,实践出席会议董事6名。卜易居-福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择布告本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》和有关法令、法规的规则。

  二、会议审议状况

 卜易居-福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择布告 本次会议表决通过了以下抉择:

  1、以6票赞同,0票对立,卜易居-福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择布告0票放弃通过了《关于卜易居-福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择布告举行2018年度股东大会的方案》,本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  【拟举行股东大会的详细状况请卜易居-福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择布告参阅公司同日发表的《关于举行2018年度股东大会的告诉》】

  三、备检文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择

  特此布告。

  福建众和股份有限公司

  董事会

  2019年5月22日

闺中秘术 (责任编辑:DF386)